Chiếm đoạt 2.373 tỉ đồng, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm Alibaba bị truy tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty địa ốc Alibaba.

Theo đó, Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, CEO Alibaba), Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, 32 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành), Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty địa ốc Alibaba Law Firm), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (25 tuổi, Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba) cùng 19 bị can khác bị Công an TP.HCM đề nghị truy tố về tội “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

23 bị can này đã lập ra đến 58 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, quảng cáo bán đất cho 3.924 người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỉ đồng.

Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Luyện hứa với khách sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng hoặc nếu không muốn bán thì cho thuê lại lời 2% mỗi tháng.

Tuy nhiên, khi khách hàng đóng đủ số tiền, Công ty Alibaba không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết. Nhiều nạn nhân đã tố cáo hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Công ty địa ốc Alibaba.

Ngày 18/9/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với các lực lượng Công an TP.HCM phong tỏa trụ sở Công ty địa ốc Alibaba trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và trụ sở chính tại 321 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, để thực hiện việc bắt giữ, khám xét.

Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khám xét trụ sở Công ty Alibaba, công an thu giữ 9,2 tỷ đồng, phong tỏa 45,5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha. Cơ quan chức năng cũng định giá, xác định giá trị gần 1.479 tỉ đồng và nhiều ô tô, tài sản khác để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả.

Địa ốc Alibaba thành lập năm 2016, ngành nghề kinh doanh chính là môi giới, kinh doanh bất động sản, với hơn 2.600 nhân viên. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện góp vốn khoảng 80%, hai cổ đông còn lại là Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (cả ba là anh em ruột).

_________________

20 bị can bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Nguyễn Thái Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty Địa ốc Tia Chớp), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty Địa ốc Sparta Land), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty Địa ốc TLL Land).

Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Binh Thép), Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty Địa ốc Long Thành Capital), Vi Thị Hiến (Giám đốc Công ty Địa ốc Sunny Land), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty Địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty Địa ốc Ali Land).

Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty Địa ốc Big Bang), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng), Trang Chí Linh (Tổng giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo).

Đào Thị Thanh Lợi (Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự), Nguyễn Lê Hoàng Lan (Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông), Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên (cùng là nhân viên Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nhân viên phụ trách pháp lý của Địa ốc Alibaba.

Hai bị can bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”:

Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện).

Bị can bị đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”:

Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Tập đoàn Địa ốc Alibaba).